Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu 24 czerwca 2025 roku
(wtorek) o godz. 10.00 w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z
następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania
Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji ds. oceny
odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2024 roku.
7. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia jednolitej treści Statutu Banku Spółdzielczego w
Kątach Wrocławskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia projektu Polityki oceny odpowiedniości członków
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
za 2024 rok zawierające:

• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich
  za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
• Sprawozdanie z realizacji funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą w roku 2024,
• Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2024 rok,
• Ocenę Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2024 
  rok oraz adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Zarządu oraz
  skuteczności jego działania za 2024 rok,
• Informację z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz
  oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego w 2024 rok,
• Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich Zasad Ładu
  Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2024 roku,
• Informację z oceny Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich
  za 2024 rok,
• Informację z oceny adekwatności i skuteczności Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
  prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich procedur i
  standardów etycznych za 2024 rok,
• Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki
  bilansowej za 2024 rok.

12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok, sprawozdania finansowego Banku
za 2024 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
13. Przedstawienie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku
Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2025 rok.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady
Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Rady
Nadzorczej pełniącej funkcje Komitetu Audytu, jako organów kolegialnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2024 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w
Kątach Wrocławskich za 2024 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w
Kątach Wrocławskich za 2024 rok.
20. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz
społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2025 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w
Kątach Wrocławskich”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2024 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku
Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2024 rok.
26. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu
polustracyjnego sporządzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, z
przeprowadzonej lustracji z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres
od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. w 2024 roku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących
funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich oraz
skuteczności jej działania za 2024 rok.
28. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia górnej granicy zobowiązań pieniężnych zaciąganych przez
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
29. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
30.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do „PartNet” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
31.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 22/001/2019 Zebrania Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 21.05.2019 roku.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie obrad.

Pkt 8 i 9 wymienione w porządku obrad zależne są od otrzymania przez Bank zgody Komisji Nadzoru
Finansowego na zmianę Statutu. W przypadku gdy decyzja ta nie wpłynie do Banku najpóźniej przed
rozpoczęciem obrad wskazane punkty nie będą rozpatrywanie podczas Zebrania Przedstawicieli w dniu 24
czerwca 2025 roku.
Zgodnie z § 23 ust. 4 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej obecności, Zebranie
Przedstawicieli odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu, po upływie pół godziny od czasu
zwołania Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że:
1) Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 28.06.2024
roku;
2) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku;
3) Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2024 rok;
4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2024
rok;
5) Projekty wszystkich uchwał wraz z załącznikami na Zebranie Przedstawicieli;
6) Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
7) Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na
24.06.2025 roku;
8) List polustracyjny Krajowej Rady Spółdzielczej,
zostaną wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli we wszystkich Oddziałach
Banku.
Dodatkowo na godzinę przed rozpoczęciem obrad, wszystkie wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone
do wglądu w miejscu obrad.

Z upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kątach Wrocławskich
Prezes Zarządu Marcin Tomaszewicz